蔚華科:本公司董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司民國113年度營業報告。

2：審計委員會審查本公司民國113年度查核報告。

3：民國113年度支付董事酬金報告。

4：本公司私募普通股辦理情形報告。

5：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6：修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員

工辦法部分條文報告。

7：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文

報告。

8：民國114年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

2：本公司民國113年度虧損彌補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：●本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面提案之受理期間為民國114年4月19日至民國114年4月29日止。(請於受理期間內送(寄)達)

●本次調整情形如下:

-報告事項:

7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。(新增)

8.國114年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。(新增)

-討論事項:

2.本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)