今國光:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜(修正股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/17

3.股東會召開地點：本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司一一三年度營業報告案。

2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：本公司一一三年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

1：選舉本公司第十六屆董事案。

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/19

11.停止過戶截止日期：114/06/17

12.其他應敘明事項：無