先進光:補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/20

3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路19號(中興大學中科校區2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113度營業狀況報告

2：審計委員會113年度查核報告

3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告

4：國內第一次有擔保轉換公司債執行報告案

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及

合併財務報告)承認案

2：113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選本公司董事案

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/22

12.停止過戶截止日期：114/06/20

13.其他應敘明事項：無