美吉吉-KY:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜（新增）

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：馥都飯店會議室（新北市板橋區縣民大道一段189號三樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：2024年度營業報告。

2：2024年度審計委員會審查報告。

3：背書保證及資金貸與情形。

4：2024年度董事及員工酬勞分配案。

5：2024年度現金股利分配案。

6：發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：2024年度營業報告書及合併財務報表。

2：2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：本公司資本公積發放現金案（擬以特別決議通過）。

2：修訂本公司組織備忘錄及章程案（擬以特別決議通過）。

3：修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：報告事項新增2024年度董事及員工酬勞分配案。