普誠:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項-新增議案

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/17

3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：報告本公司113年度營運狀況。

2：審計委員會審查本公司113年度決算表冊查核報告書。

3：報告本公司113年度員工及董事酬勞分配情形。

4：報告本公司訂定「誠信經營守則」。(新增)

5：報告本公司訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。(新增)

6：報告本公司訂定「道德行為準則」。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。

2：承認本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/19

10.停止過戶截止日期：114/06/17

11.其他應敘明事項：無。