南寶:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/17

3.股東會召開地點：台南市西港區中山路519號(本公司國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告

2：審計委員會查核113年度決算表冊報告

3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告

4：113年度盈餘分配現金股利情形報告

5：本公司113年度董事酬金報告

6：修訂本公司「董事會議事規則」案

7：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

8：本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料股份有限公司申請在海外

證券市場掛牌須出具承諾事項案

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度營業報告書及財務報表案

2：承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/19

10.停止過戶截止日期：114/06/17

11.其他應敘明事項：一、新增報告事項序號8

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：114年05月17日起至114年06月14日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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