東和:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/05

2.股東會召開日期：114/06/16

3.股東會召開地點：台北市信義區信義路5段5號2樓

(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業報告。

2：審計委員會查核113年度決算表冊報告。

3：民國113年對外保證與對外被保證餘額報告。

4：民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5：民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6：非對稱式分割事項報告。

6.召集事由二：承認事項

1：民國113年度營業報告書及財務報表案。

2：民國113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文。

2：減資股本返還案。

8.召集事由四：選舉事項

1：改選本公司董事及獨立董事。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/18

12.停止過戶截止日期：114/06/16

13.其他應敘明事項：無