聯合聚晶:本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜(新增討論事項)

第32款

1.董事會決議日期：114/05/02

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號2F

(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表報告

2：本公司113年度審計委員會查核報告

3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4：本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表案

2：本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：本公司「公司章程」修訂案(新增)

2：本公司擬發行114年度限制員工權利新股案(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止

之限制案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：無