聖安生醫:公告本公司114年股東常會改選第三屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/04/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃秋錦

(2)董事：安基生醫股份有限公司

(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司

(4)董事：吳富貴

(5)獨立董事：謝榮盛

(6)獨立董事：張智涵

(7)獨立董事：張家築

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃秋錦，聖安生醫股份有限公司董事長。

(2)董事：安基生醫股份有限公司，不適用。

(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司，不適用。

(4)董事：吳富貴，聖安生醫股份有限公司董事。

(5)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。

(6)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。

(7)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃秋錦

(2)董事：安基生醫股份有限公司

(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司

(4)董事：吳富貴

(5)獨立董事：謝榮盛

(6)獨立董事：張智涵

(7)獨立董事：張家築

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃秋錦，聖安生醫股份有限公司董事長。

(2)董事：安基生醫股份有限公司，不適用。

(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司，不適用。

(4)董事：吳富貴，聖安生醫股份有限公司董事。

(5)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。

(6)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。

(7)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃秋錦，856,790股。

(2)董事：安基生醫股份有限公司，5,675,000股。

(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司，2,855,813股。

(4)董事：吳富貴，0股。

(5)獨立董事：謝榮盛，0股。

(6)獨立董事：張智涵，0股。

(7)獨立董事：張家築，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/01 ~ 114/10/31

11.新任生效日期:114/04/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無