合晶:代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:114/04/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:劉蘇生、焦平海、毛瑞源、邰中和、廖瓊、李光奎

舊任獨立董事:鄧泗堂、彭協如、徐征

舊任監事:葉德昌、張利冰、李建軍

4.舊任者簡歷:

舊任董事:劉蘇生-上海合晶硅材料股份有限公司董事

舊任董事:焦平海-上海合晶硅材料股份有限公司董事

舊任董事:毛瑞源-上海合晶硅材料股份有限公司董事

舊任董事:邰中和-上海合晶硅材料股份有限公司董事

舊任董事:廖瓊-上海合晶硅材料股份有限公司董事

舊任董事:李光奎-上海合晶硅材料股份有限公司董事

舊任獨立董事:鄧泗堂-上海合晶硅材料股份有限公司獨立董事

舊任獨立董事:彭協如-上海合晶硅材料股份有限公司獨立董事

舊任獨立董事:徐征-上海合晶硅材料股份有限公司獨立董事

舊任監事:葉德昌-上海合晶硅材料股份有限公司監事

舊任監事:張利冰-上海合晶硅材料股份有限公司監事

舊任監事:李建軍-上海合晶硅材料股份有限公司監事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:毛瑞源、焦平海、邰中和、陳建綱、廖瓊、李光奎

新任獨立董事:洪茂益、謝長融、夏定國

6.新任者簡歷:

新任董事:毛瑞源-上海合晶硅材料股份有限公司董事

新任董事:焦平海-上海合晶硅材料股份有限公司董事

新任董事:邰中和-上海合晶硅材料股份有限公司董事

新任董事:陳建綱-上海合晶硅材料股份有限公司總經理

新任董事:廖瓊-上海合晶硅材料股份有限公司董事

新任董事:李光奎-上海合晶硅材料股份有限公司董事

新任獨立董事:洪茂益-開曼商豐祥控股股份有限公司顧問

新任獨立董事:謝長融-冠德建設股份有限公司董事

新任獨立董事:夏定國-北大材料科學與工程學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:毛瑞源-66,667股

董事:焦平海-116,667股

董事:邰中和-66,667股

董事:陳建綱-200,000股

董事:廖瓊-0股

董事:李光奎-0股

獨立董事:洪茂益-0股

獨立董事:謝長融-0股

獨立董事:夏定國-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28-114/06/27

11.新任生效日期:114/04/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無