合晶:代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告股東大會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/04/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過關於2024年度利潤分配方案的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過關於修訂《公司章程》的議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過關於2024年年度報告及其摘要的議案

(2)通過關於2024年度財務決算報告的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)完成關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事(不含職工代表董事)

候選人的議案

(2)完成關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於2024年度董事會工作報告的議案

(2)通過關於2024年度監事會工作報告的議案

(3)通過關於確認2024年度日常關聯交易及2025年度日常關聯交易預計的議案

(4)通過關於續聘公司2025年度審計機構的議案

(5)通過關於修訂《股東會議事規則》的議案

(6)通過關於修訂《董事會議事規則》的議案

(7)通過關於修訂《董事薪酬制度》的議案

(8)通過關於調整公司2020年股票期權激勵計劃和2022年股票期權激勵計劃第三

個行權期公司層面業績考核目標的議案

7.其他應敘明事項:聽取《2024年度獨立董事述職報告》