高興昌:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:114/04/28

2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第22屆第6次董事會決議事項如下:

(1)承認114年度第一季財務報告

(2)修正「股務內部控制制度」

(3)本公司與盈舜營造股份有限公司合作參與高雄市政府「高雄市左營區?後段80-2地

號等2筆土地(單元三)都市更新事業公開實施者案」，獲選最優申請人，共同出資成立

公司與高雄市政府簽約

6.因應措施:應發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無