浩宇生醫:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/24

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)健全營運計畫執行報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。