日電貿:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(刪除討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/23

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(4)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「111年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。

(3)解除獨立董事許壽君競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:刪除修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。