天蔥:本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/04/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：歡樂旅行社(股)公司代表人朱溥霖

董 事：歡樂旅行社(股)公司代表人蕭侃

董 事：晶碩國際企業(股)公司代表人劉文彬

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人得從事屬於下列公司營業範圍內之行為

(1)董事 朱溥霖

華陀扶元堂生藥科技股份有限公司董事長/進出口東西方藥材與食材

(台灣)北京同仁堂生物科技股份有限公司董事長/生產科學中藥、各類漢方保健產品

國峰生藥有限公司董事長/中藥批發

華陀投資有限公司董事長/一般投資

晨盛投資有限公司董事長/一般投資

正忠投資有限公司董事長/一般投資

(2)董事 蕭侃

鍋寶股份有限公司董事長/家用廚具用品行銷及製造

寶興行銷管理顧問股份有限公司董事長/開發家用家電產品及批發、行銷

寶瑞行銷管理顧問股份有限公司董事長/家用器具及用品批發

品越工業股份有限公司董事長/各種機械五金、電子零件之製造加工及買賣

晶碩國際企業股份有限公司董事長/家用器具及用品批發

晶悅國際企業股份有限公司董事長/家用器具及用品批發

(3)董事 劉文彬

森寶國際股份有限公司董事長/家具、寢具、廚房器具、裝設品批發及買賣

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果:贊成權數 9,209,082權，占出席投票總權數 99.43%，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無