瑩碩生技:更新主旨:本公司董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:114/04/15

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心EE會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司民國113年度營業報告。

(二)、本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(三)、本公司113年度董事領取之酬金報告。

(四)、本公司「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修正

報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(二)、本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(二)、修正本公司「公司章程」案。(新增)

(三)、修正本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無。