東泥:代重要子公司東南高良資源再生股份有限公司公告114年度股東常會全面改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:114/04/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

東南水泥(股)公司代表人：陳敏斷

東南水泥(股)公司代表人：陳冠華

東南水泥(股)公司代表人：郭章立

高良投資開發(股)公司代表人：何俊龍

高良投資開發(股)公司代表人：何彥興

監察人:

東南投資(股)公司代表人：黃薪翰

郭秀琴

4.舊任者簡歷:

董事:

東南水泥(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長

東南水泥(股)公司代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長

東南水泥(股)公司代表人：郭章立，財團法人陳趙樹公益慈善基金會董事

高良投資開發(股)公司代表人：何俊龍，高良投資開發(股)公司董事長

高良投資開發(股)公司代表人：何彥興，高良投資開發(股)公司董事

監察人:

東南投資股份有限公司代表人：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部副總經理

郭秀琴，東南高良資源再生(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:

東南水泥(股)公司代表人：陳敏斷

東南水泥(股)公司代表人：陳冠華

東南水泥(股)公司代表人：郭章立

高良投資開發(股)公司代表人：何俊龍

高良投資開發(股)公司代表人：何彥興

監察人:

東南投資(股)公司代表人：黃薪翰

郭秀琴

6.新任者簡歷:

董事:

東南水泥(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長

東南水泥(股)公司代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長

東南水泥(股)公司代表人：郭章立，財團法人陳趙樹公益慈善基金會董事

高良投資開發(股)公司代表人：何俊龍，高良投資開發(股)公司董事長

高良投資開發(股)公司代表人：何彥興，高良投資開發(股)公司董事

監察人:

東南投資股份有限公司代表人：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部副總經理

郭秀琴，東南高良資源再生(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

東南水泥(股)公司:8,500,000股

高良投資開發(股)公司:8,330,000股

東南投資(股)公司:170,000股

郭秀琴:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/25-114/03/24

11.新任生效日期:114/04/11

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無