鈺德:代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告決議召開股東會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/08

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路222號

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)監察人查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得與處分辦法處理程序」部分條文案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/17

11.停止過戶截止日期:114/05/16

12.其他應敘明事項:無。