旅天下:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）113年度審計委員會查核報告。

（二）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（三）113年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。

（四）113年度董事酬金報告(本次新增)。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司113年度財務報表及營業報告書案。

（二）本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（二）修訂本公司「公司章程」案(本次新增)。

（三）本公司股票申請上櫃案(本次新增)。

（四）股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案(本次新增)。

（五）解除董事及其代表人競業禁止之限制案(本次新增)。

8.召集事由四、選舉事項:

（一）本公司增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無