聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召開2024年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/04/18

3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

4.召集事由一、報告事項:

(1)關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司2024年度董事會工作報告的議案

(2)關於公司2024年度監事會工作報告的議案

(3)關於公司2024年年度報告全文及摘要的議案

(4)關於公司2024年度財務決算報告的議案

(5)關於公司2025年度財務預算報告的議案

(6)關於公司2025年預計擔保總額度的議案

(7)關於公司2025年度向金融機構申請綜合授信額度的議案

(8)關於公司2024年度利潤分配方案的議案

(9)關於續聘會計師事務所的議案

(10)關於提請股東大會授權董事會決定2025年度中期分紅方案的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無