佳邦:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)本公司113年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與

他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)買回本公司股份執行情形報告

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

提案受理期間:114年04月11日至114年04月21日下午五時止。

受理處所:佳邦科技股份有限公司管理處，地址:苗栗縣竹南鎮科義街11號