瀚宇博:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1

(本公司員工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)民國113年度審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「公司章程」修正案。

(2)討論本公司「資金貸與作業程序」修正案。

(3)討論本公司「取得或處分資產規則管理辦法」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以

上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理

期間擬自民國114年4月3日起至114年4月14日止，每日上午8:30

至下午5:00，受理股東提案處所為本公司股務辦事處，

地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。

(2)依公司法第177條之1規定，於召開股東會時，股東得採行

電子方式行使表決權。