隴華:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一一三年度營運狀況報告。

(2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3) 私募普通股執行情況報告。

(4) 一一三年虧損達實收資本額之二分之一報告。

(5) 訂定本公司管理辦法【道德行為準則】、【誠信經營守則】、【誠信經營作業程

序及行為指南】報告。（增列）

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。（增列）

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（增列）

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無