祥碩:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/19

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間:114/04/07~114/04/16

受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)