六方科-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會及受理股東提案等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2024年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查本公司2024年度決算表冊報告。

(3)本公司2024年度員工(含經理人)及董事酬勞分配案報告。

(4)本公司2024年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司資本公積發放現金股利案。

(6)公司債募集發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2024年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理私募普通股案。

(2)本公司擬發行限制員工權利新股案。

(3)本公司章程修訂案。

(4)解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案：

受理期間：民國114年04月11日上午9時至114年04月23日下午6時

受理處所：英屬開曼群島商六方科技股份有限公司

（地址：台北市信義區基隆路二段189號4樓之2）

電 話：(02)2732-1635

註：以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

(2)本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/22~114/06/20止，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(114/04/22)之

前一營業日前(114/04/18)向往來證券商辦理轉換手續。