海悅:公告本公司一一四年第二次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1) 承認通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

(2) 通過本公司一一三年度員工及董事酬勞分配案

(3) 通過本公司一一三年度盈餘分配案

(4) 通過本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」

(5) 通過委任本公司一一四年度簽證會計師及報酬案

(6) 通過修正「公司章程」部分條文案

(7) 通過對衛武營聯合開發股份有限公司背書保證案

(8) 通過向銀行融資案

(9) 通過受理百分之一以上股份之股東提案相關事宜

(10) 通過受理百分之一以上股份之股東董事候選人提名相關事宜

(11) 通過訂定本公司一一四年股東常會召開相關事宜