聚隆:召開民國114年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告案。

(2)本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國113年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。

(3)配合聚泰子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次

辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，

受理期間、處所及方式如下，

受理期間：114年04月01日起至114年04月10日止。

受理處所：本公司財務課（地址：彰化縣彰化市彰鹿路105-4號）

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送。