國鼎:公告本公司董事會決議召開114年股東會事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告

(4)113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案

(2)擬修訂「公司章程」部分條文案

(3)擬發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事2席(含獨立董事1席)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法規定自114年4月13日至114年6月11日停止股票過戶登記；因最後過戶日

114年4月12日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至114年4月11日下午五時。

(2)依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單期間：自114年3月

31日起至114年4月10日下午五時止。

受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。

有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。