永豐實:公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:

台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司2024年度營業狀況

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告

(3)報告本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2024年度決算表冊

(2)擬具本公司2024年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於114/04/18起至114/04/28止受理股東之提案，

受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司

(台北市中正區重慶南路二段51號16樓法務)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/05/24起至

114/06/22止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，

依相關說明投票。【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw】