友松:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告書

(2).審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3).113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4).113年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認113年度營業報告書及財務報表案

(2).承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1).改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:無