燁聯:公告本公司董事會決議召開114年股東常會。

第32款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區

服務中心2樓集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.監察人查核113年度決算報告。

3.113年度財務報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度決算書表。

2.承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:1.「公司章程」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案權之期間為：民國114年04月22日至114年05月02日

受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部

地址：高雄市岡山區興隆街600號

其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。