勝德:董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年董事酬金報告。

(4)民國113年度重大關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除本公司新任董事及其代表人兢業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172-1條規定股東提案受理期間及地點：自114年3月21日起至114年3月

31日（每日上午9時至下午5時）止，凡有意提名或提案之股東，請以書面方式

於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。郵寄者，請於信封封

面上加註『股東會提名(或提案)函件』字樣，並以掛號函件寄送﹝地址：新北

市中和區中山路２段４０７號１０樓 勝德國際研發股份有限公司財務部 電話

：02-8221-5588﹞。

(二)依公司法165條規定114年3月30日至114年5月28日止普通股股票停止過戶，

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於114年3月28日下午4時前駕臨或

掛號郵寄於114年3月29日（以郵戳為憑）台北市中正區忠孝西路1段6號6樓，

本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理

(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規

定將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。

(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有

股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股

東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股

務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2383-6888 (代表號)