嘉里大榮:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段 201 號（台北遠東香格里拉怡東園）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度關係人交易情形報告。

(5)背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及各項決算表冊。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無