富旺:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、113年度營業報告書。

2、113年度審計委員會查核報告書。

3、108年度第一次、108年度第二次、108年度第三次、109年度第一次、

112年度第一次、113年度第一次、113年度第二次及113年度第三次

有擔保普通公司債執行情形報告。

4、本公司 113 年度分派董事酬勞及員工酬勞報告。

5、本公司 113 年度給付董事酬金情形報告。

6、補充報告112年現金增資案之健全營運計劃執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

1、113年度營業報告書暨財務報表案。

2、112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「公司章程」案。

2、修正本公司「背書保證作業辦法」案。

3、113年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:依公司法第177 條之1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使

表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年4月29日至114年5月26日止。