車王電:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業狀況報告暨114年經營展望報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.本公司113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國113年度之營業報告書及財務報表案。

2.承認民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無。