訊映:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度董事酬勞分派案

(2)民國113年度員工酬勞分派案

(3)民國113年度營業報告案

(4)審計委員會審查民國113年度決算表冊案

(5)民國113年度盈餘分派案

(6)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形案

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報告(合併暨個體)案

(2)民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶為114年04月02日(原股票最後過戶114年04月04日，因遇例假日

提前至114年04月02日)。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，受理期間：自民國114年03月29日至114年04月07日止

，每日上午九時至下午五時(以送達或寄達至受理處所為憑)， 受理處所：訊映光

電股份有限公司財務部(地址：新竹市公道五路二段91號)。