科定:公告本公司董事會決議召開114年股東常會及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓

(新北市新莊區福慧路268號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會查核報告。

3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.113年度給付董事酬金報告

6.庫藏股買回執行情形報告。

7.113年度關係人交易執行情形報告

8.本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告

9.113年度永續發展行動方案與ESG推動情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度財務報表及營業報告書案。

2.本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，每位股東以

提一項議案並以三百字為限。

(一)受理期間：114年4月11日至4月21日，上午9點至下午5點。

(二)受理地點：新北市新莊區福慧路268號15樓 股務部，

電話：(02)2296-3999。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使

期間自114年5月26日至114年6月22日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規

定辦理。