光麗-KY:公告本公司董事會決議召開2025年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳207會議室

（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2024年度營業報告書。

(2)2024年度審計委員會審查報告。

(3)2024年度資金貸與他人情形報告。

(4)2024年度背書保證情形報告。

(5)2024年度私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2024年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間及董事提名期間與受理處所如下：

(1)本公司擬於2025年3月21日（星期五）起至2025年3月31日（星期一）止受理股東提案

及董事提名，凡有意提案及提名之股東應於2025年3月31日下午五時前辦理。

(2)本公司受理股東提案及董事提名之處所：10475台北市中山區建國北路二段66號9樓；

電話：02-25178779。

二、電子投票期間：

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2025年4月29日至2025年

5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」

【網址：https://www. stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。