新建:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心

蘇格拉底廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及決算表冊案

(2)本公司113年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第二十一屆董事案

9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東提案暨董事候選人提名期間及處所：

(1)受理處所：新亞建設開發股份有限公司(台北市松山區八德路四段760號15樓)

(2)受理期間：114/03/14~114/03/24下午五時前止