世禾:本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）一一三年度營業報告書。

（2）一一三年度審計委員會查核報告書。

（3）一一三年度董事酬勞情形報告。

（4）一一三年度員工酬勞情形報告。

（5）一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

（6）資本公積發放現金情形報告。

（7）買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）一一三年度營業報告書及財務報表案。

（2）一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面

提案之期間自民國114年4月2日起至民國114年4月14日止，凡有意提案之股東

請於民國114年4月14日17時前送達。

受理處所：世禾科技股份有限公司財務部(新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號)。