光隆:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路4段285號5樓（大瀚環球商務中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)113年度董事酬金報告。

(6)113年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業

禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)甲種特別股停止受理轉換登記為114年3月29日起至114年5月27日止。

(2)甲種特別股持有人如擬申請轉換，最遲應於停止轉換登記之始日

(114/3/29)之前一營業日前(114/3/27)向往來證券商辦理轉換手續。