昇益:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一三年度營業概況報告。

(二) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。

(三) 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一三年度營業報告書及財務報告案。

(二) 一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無。