英業達:英業達董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段一號圓山大飯店敦睦廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

(2)一一三年度盈餘分派，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文，提請決議案。

(2)修訂本公司背書保證施行辦法部分條文，提請決議案。

(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，提請決議案。

(4)解除本屆董事葉國一、張昌邦、陳瑞隆、魏啟林新增競業禁止之限制，提請

決議案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起

(2)本次股東常會不發放紀念品

(3)受理股東書面提案期間：自114年3月21日至114年3月31日止。

受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年4月26日至

114年5月25日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司。

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