佶優:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:本公司視訊中心(新北市土城區自強街8號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 113年度營業報告。

(二) 113年度審計委員會審查報告。

(三) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四) 113年度盈餘分派發放現金情形報告。

(五) 本公司「員工從業道德行為守則」案修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 113年度營業報告書及財務報表案。

(二) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事、董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無