錸寶:董事會決議召開本公司114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一三年度營業報告書

2、一一三年度審計委員會審查報告

3、一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1、一一三年度營業報告書及財務報表案

2、一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」部分條文案

2、盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114年4月24日向往來證券商辦理手續。