弘裕:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司國內無擔保轉換公司債執行報告

(5)大陸投資情形報告

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書、財務報表案

(2)本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間：

114年4月21日起至114年4月30日止每日上午九時至下午五時。

(3)受理股東提案處所：

彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。

(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。