彬台:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、113年度營業報告。

二、審計暨風險管理委員會審查113年度決算表冊報告。

三、113年度背書保證責任總額報告。

四、113年度投資大陸地區事業報告。

五、113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

六、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。

七、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。

6.召集事由二、承認事項:

一、113年度營業報告書及財務報表。

二、113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」部份條文。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂為：114年4月1日至114年4月11

日止，受理提案處所：彬台科技股份有限公司，地址：台北市瑞光路208號5樓，

財會部股務課，電話：(02)8751-1222。

(2)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶

號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，

電話(02)6636-5566。另依證券交易法第26條之2規定：持有記名股票未滿一

千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。

(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依

規定將相關資料送達本公司(地址：台北市瑞光路208號5樓)。