華城:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(中壢工廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司股東會議事規則。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

可於114/04/01~114/04/11向本公司提出股東常會議案。

受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。

電話:(02)2704-7001。

(2)本次股東會得以電子方式行使決權，行使期間自114/05/14~114/06/10止

(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)。