森鉅:本公司董事會決議召開2025年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號

(歸仁文化中心二樓多功能劇場場地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(四)113年度盈餘分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

(二)承認113年度盈餘分配案，謹提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論。

(二)解除新任董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，

本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日

前依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市仁德區中山路10巷16號)。

(三)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出114年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為

限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東

常會提出議案者，本公司將於114年03月21日起至114年3月30日止受理股東就本

次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於114年3月30日下午三時前送達

(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『森鉅科技材料股份有限公司股東

常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續。

受理提案處所：森鉅科技材料股份有限公司 財務部收(台南市仁德區中山路10巷

16號)﹝電話：06-2703868﹞。

(四)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向兆豐證券(股)公司股務代理本部洽詢補

發，洽詢電話(02)2327-8988。另依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股

票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得以公

告方式為之(公告於公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)，不另行寄發

開會通知書及委託書。

(五)另依公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常

會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，對於本公司持股一千

股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

(六)除分函通知各股東外，特此公告。