森鉅:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/10

2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

森鉅公司今日(114年03月10日)召開董事會，重要決議如下﹕

討論事項﹕

(1)承認113年度合併財務報表

(2)通過113年度盈餘分配表

(3)通過114年股東常會之開會時間、地點及議案

(4)通過114年股東常會受理股東提案權案

(5)全面改選董事案

(6)解除新任董事競業禁止之限制案

(7)擬提名董事9席(含獨立董事3席)之相關作業事宜

(8)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(9)通過113年內部控制制度聲明書

(10)訂定本公司「永續發展實務守則」案

(11)通過關係人交易案

(12)通過子公司關係人交易案